Check with seller Quận 3- Tp Hồ Chí Minh Trưởng Bộ Phận Phòng Chống Rửa Tiền - Khối Qlrr Quận 3

Tuyển dụng, việc làm tại Quận 3- Tp Hồ Chí Minh tìm việc làm nhanh chóng

Mô tả công việc - Thực hiện, xem xét hoàn thiện báo cáo giao dịch đáng ngờ gửi NHNN theo quy định; - Giám sát tính tuân thủ Phòng chống rửa tiền, FATCA của Trung tâm kinh doanh/Phòng ban nghiệp vụ Hội sở; - Tư vấn tuân thủ phòng chống rửa tiền, FATCA và các chính sách cấm vận liên quan đến phòng chống rửa tiền; - Đánh giá công tác Phòng, chống rửa tiền của đối tác trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh; - Kiểm soát các báo cáo giao dịch giá trị lớn, giao dịch chuyển tiền điện tử gửi NHNN; - Xây dựng, kiểm soát, giám sát vận hành văn bản lập quy liên quan đến Phòng chống rửa tiền và FATCA của ngân hàng; - Quản lý, giám sát các danh sách đen, danh sách cấm vận trên Chương trình PCRT; - Xây dựng và tham gia triển khai các dự án Phòng chống rửa tiền, FATCA; - Tổ chức, quản lý nhân sự của Bộ phận; - Tham gia đào tạo Phòng chống rửa tiền, FATCA định kỳ hàng năm; - Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp lãnh đạo. Quyền lợi được hưởng − Được tham dự các chuyên đề đào tạo để phát triển nghề nghiệp. − Chế độ phép năm, lễ, tết, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe theo quy định pháp luật. − Lương tháng 13, các khoản thưởng năm, lễ, tết theo tình hình thực tế của Ngân hàng. Yêu cầu kỹ năng *YÊU CẦU HỌC VẤN - Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Luật, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc liên quan. *YÊU CẦU KINH NGHIỆM/KIẾN THỨC - Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực PCRT và FATCA; - Nắm vững các nguyên tắc, thông lệ quốc tế về phòng chống rửa tiền, FATCA, - Am hiểu hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng, - Có kiến thức quản lý dự án. - Có khả năng thống kê, phân tích báo cáo. *CÁC YÊU CẦU KHÁC - Năng động, trung thực, tinh thần trách nhiệm, chịu được áp lực công việc - Khả năng quản lý đội, nhóm; Kỹ năng biên soạn, trình bày văn bản tốt

Lviec tìm việc làm tuyển dụng uy tín Quận 3- Tp Hồ Chí Minh tìm việc nhanh nhất tuyển dụng, việc làm việc làm gần đây Quận 3- Tp Hồ Chí Minh

Contact seller Share

Comments